หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
เอกสารแนบ 1 :
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569
เอกสารแนบ 2 :
สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 3 :
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 4 :
นิยาม “กรรมการอิสระ”
เอกสารแนบ 5 :
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 :
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 :
เอกสารลงทะเบียน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 8 :
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เอกสารแนบ 9 :
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ไทย-อังกฤษ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไทย-อังกฤษ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ไทย-อังกฤษ
เอกสารแนบ 10 :
คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
